Использование гемблинга для отмывания денег в Швеции

Полиция Швеции заявила, что проведение в стране азартных игр — бизнес с самыми высокими рисками использования его для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных преступным путём. И это уже происходит в гемблинг-индустрии, констатировали правоохранители. По их информации, в 2020 году в Швеции были выявлены 700 случаев отмывания денег.

Они рассказали, как это может происходить: например, один злоумышленник переводит другому деньги после преднамеренного проигрыша во время онлайн-покера.

Наибольшая опасность отмывания денег — для государственных казино и азартных игр онлайн, отметила полиция Швеции.

NewsOfGambling писал, что госрегулятор азартных игр Великобритании оштрафовал пять гемблинг-компаний — они нарушили правила социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег.

Как сообщалось, букмекер Action 24/7 подозревается властями штата Теннесси в причастности к отмыванию денег. Деятельность конторы была приостановлена, однако компании удалось через суд наложить временный запрет на эту санкцию.

Напомним, игорный дом в Калифорнии оштрафовали за нарушение законодательства США о борьбе с отмыванием денег.

Последние статьи

Лицензии на слот-машины украинского оператора Геймдев

Государственный регулятор гемблинга Украины провёл лицензирование слот-машин по заявлению оператора «Геймдев». Об этом сказано в решении, принятом комиссией по регулированию азартных игр и лотерей...

Законопроект о размещении игровых автоматов в Чили

Предложенный законопроект о лицензировании и размещении игровых автоматов в Чили, был одобрен и принят сенатом, теперь передан в Палату Депутатов. Документ содержит в себе...

Латвийские казино получили поддержку государства

Стало известно, что латвийские казино получили от государства значительную финансовую поддержку для облегчения ситуации связанной с антиковидными ограничениями их деятельности. Но тот факт, что гемблинг...

Related articles